Деловая (конкурентная) разведка. Защита бизнеса от угроз в области экономики и финансов

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

5

Кредиты

Кто читает:

Кафедра проблем безопасности (Институт проблем безопасности)

Статус:

Майнор

Когда читается:

3, 4 модуль

Преподаватели

Астафуров Евгений Александрович

Бабурин Константин Сергеевич

Рудченко Александр Дмитриевич

Русанов Георгий Александрович

Шульц Владимир Леопольдович

Юрченко Александр Васильевич

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина посвящена защите предприятия в областях экономики и финансов . Студенты получат знания по выявлению и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных, операционных, криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции. Освоят методику изучения потенциальных контрагентов, научатся дифференцировать способы мониторинга конкурентной среды, получат практические навыки работы с информационно-поисковыми системами. Слушатели получат базовые знания о функциях внешнего и внутреннего аудита, изучат особенности противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках деловой игры студенты отработают основные методы проведения внутреннего служебного расследования, особенности взаимодействия с уполномоченными государственными органами по минимизации рисков в областях экономики и финансов.

Цель освоения дисциплины

• овладение студентами углубленными знаниями по вопросам выявления, предупреждения и минимизации рисков недобросовестных контрагентов, кредитных и операционных рисков, а также криминальных рисков и угроз применения противоправных методов конкуренции

Планируемые результаты обучения

• Аргументировать собственные тезисы с приведением доказательств и использованием профессиональной терминологии в устной, письменной и наглядно-демонстративной форме
• Анализировать деятельность требуемых контрагентов на основе признаков теневой экономики и выявлять операции, не имеющие прямого экономического смысла
• Перечислять основные экономические, финансовые и кадровые риски в деятельности предприятия
• Применять принцип должной осмотрительности в бизнесе при выборе контрагентов в целях защиты требуемого предприятия от деятельности недобросовестных заемщиков, поставщиков и потребителей
• Формулировать определения понятий "экономическая безопасность предприятия", "финансовая безопасность предприятия" и "кадровая безопасность предприятия"

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Риски и угрозы в области экономической безопасности.
• Тема 2. Инструменты управления рисками и противодействие угрозам.
• Тема 3. Методика изучения контрагентов.
• Тема 4. Защита от мошеннической деятельности.
• Тема 5. Классификация недобросовестных контрагентов.
• Тема 6. Деловая (конкурентная) разведка.
• Тема 7. Изучение контрагентов через источники в сети Интернет, информационно-аналитические системы.
• Тема 8. Возврат просроченной задолженности
• Тема 9. Недобросовестная конкуренция. Защита бизнеса от враждебного поглощения.
• Тема 10. Криминалистический анализ бухгалтерской отчетности
• Тема 11. Внутренний контроль предприятия в целях ПОД/ФТ

Элементы контроля

• Средняя за домашние задания
• Конкурс рефератов
• Деловая игра
• Самостоятельная подготовка и активность на семинарах
• Контрольные вопросы на лекциях
• Экзамен
  Экзамен проводится в устной форме (защита реферата). Экзамен проводится на платформе MTS-Link. К экзамену необходимо подключиться за 10 минут до начала. Компьютер студента должен удовлетворять требованиям: наличие рабочей камеры и микрофона, поддержка MTS-Link. Для участия в экзамене студент обязан: поставить на аватар свою фотографию, явиться на экзамен согласно расписанию, при ответе включить камеру и микрофон. Во время экзамена студентам запрещено: выключать камеру, пользоваться конспектами и подсказками. Во время экзамена студентам разрешено: пользоваться рефератом или презентацией, подготовленной по материалам реферата. Кратковременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение связи менее минуты. Долговременным нарушением связи во время экзамена считается нарушение минута и более. При долговременном нарушении связи студент не может продолжить участие в экзамене. Процедура пересдачи аналогична процедуре сдачи.

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 4 модуль
  0.1 * Деловая игра + 0.1 * Конкурс рефератов + 0.2 * Контрольные вопросы на лекциях + 0.1 * Самостоятельная подготовка и активность на семинарах + 0.2 * Средняя за домашние задания + 0.3 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Шульц, В. Л.  Безопасность предпринимательской деятельности : учебник для вузов / В. Л. Шульц, А. В. Юрченко, А. Д. Рудченко ; под редакцией В. Л. Шульца. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 585 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12368-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447405 (дата обращения: 28.08.2023).

Рекомендуемая дополнительная литература

• 8930 - М.Портер - Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов - 9785961443363 - Alpina - Альпина Паблишер - 2016 - https://hse.alpinadigital.ru/book/8930
• Валютно-правовое регулирование в Российской Федерации: эволюция и современное состояние: Монография / Кучеров И.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (ИЗиСП) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-009443-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/557932
• Валютное право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Крохина [и др.] ; под редакцией Ю. А. Крохиной. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10994-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444532 (дата обращения: 28.08.2023).
• Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне уголовного производства Учебное пособие / Гринберг Т., Сэмюэль Л., Грант В. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-9614-5203-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912561
• Вольхин Н.А. - Залоговик. Все о банковских залогах от первого лица - Издательство "Манн, Иванов и Фербер" - 2014 - 352с. - ISBN: 978-500057-028-9 - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: https://e.lanbook.com/book/62310
• Гамза, В. А.  Безопасность банковской деятельности : учебник для академического бакалавриата / В. А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08166-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432157 (дата обращения: 28.08.2023).
• Ендовицкий, Д. А., Анализ кредитоспособности организации и группы компаний : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун. — Москва : КноРус, 2016. — 375 с. — ISBN 978-5-406-04728-6. — URL: https://book.ru/book/918433 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
• Инвестиции : учебник : пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2019. — XII, 1028 с. — (Университетский учебник: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023723
• Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. - 800 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00269-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/180166
• Кричевский, М. Л., Финансовые риски : учебное пособие / М. Л. Кричевский. — Москва : КноРус, 2020. — 269 с. — ISBN 978-5-406-07443-5. — URL: https://book.ru/book/932724 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
• Крылова, Н. Е.  Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая часть. Англия. США : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02091-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434697 (дата обращения: 28.08.2023).
• Линников, А. С. Правовое регулирование банковской деятельности и банковский надзор в Европейском Союзе : монография / А. С. Линников. — Москва : СТАТУТ, 2009. — 190 с. — ISBN 978-5-8354-0579-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61766 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
• Потёмкин, С. А., Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях. : учебное пособие / С. А. Потёмкин. — Москва : КноРус, 2019. — 261 с. — ISBN 978-5-406-07218-9. — URL: https://book.ru/book/931934 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
• Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Шатен П., Макдауэл Д., Муссе С. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 316 с.: ISBN 978-5-9614-5200-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/916175
• Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в аудиторской деятельности: Практ. пос. / Н.В.Кобозева - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 128 с.: 60x88 1/16. (о) ISBN 978-5-9776-0215-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251296
• Теневая экономика и экономическая безопасность государства : учеб. пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 538 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24758. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010223
• Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; под редакцией Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02093-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434698 (дата обращения: 28.08.2023).
• Уголовное право зарубежных стран в 3 т. Том 3. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 397 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01775-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433993 (дата обращения: 28.08.2023).